由于澳大利亞政府提供了司法互助,閆永明在澳大利亞的幾個(gè)賬戶以“使用假名”為由被查封。2007年11月,澳大利亞警方根據(jù)吉林省公安廳提供的證據(jù)材料,將閆永明轉(zhuǎn)移到澳大利亞的贓款337。4萬澳元(約2125萬人民幣)移交給中國警方。
2014年8月,新西蘭警方搜查了他在大都市所擁有的250萬新元頂層公寓,查獲了大約4000萬新元的資產(chǎn)。
閆永明平日的生活不但花天酒地,而且極其奢侈,據(jù)曾經(jīng)和閆交往的人回憶,閆每次出行,都是好幾輛車子。每次在飯店吃飯,他雇的司機(jī)、保鏢和小姐就需坐一桌。
閆永明在賭場(chǎng)更是揮霍無度。《新西蘭先驅(qū)報(bào)》今年2月報(bào)道稱,閆永明在潛逃新西蘭后,累計(jì)在新西蘭賭場(chǎng)參賭超過20億元人民幣。不但揮霍掉將近12億元人民幣,還曾一個(gè)半小時(shí)內(nèi)輸?shù)舫^2000萬元人民幣。
一宗洗錢調(diào)查案透露,一名富商在天空城賭場(chǎng)中,賭博金額高達(dá)3億新元。 在一次令人吃驚的背運(yùn)賭博中,他在82分鐘內(nèi),就揮霍掉了將近500萬新元。
這位富商指的就是閆永明,英文名:威廉·閆William
Yan,他經(jīng)常在天空城的賭場(chǎng)包酒店中豪賭,他每天甚至賭博15小時(shí)以上。據(jù)一份警方提供的法庭文件指出,在2001年到2013年這十二年間,盡管閆永明兩度接收到為期兩年的禁賭令,但經(jīng)過他手的所有賭資累計(jì)起來竟高達(dá)5。63億新元之多。
有一次閆永明在賭場(chǎng)中大勝,直接導(dǎo)致了天空城無法達(dá)到其預(yù)期的盈利目標(biāo)。在其財(cái)政報(bào)告中都提到的此事,稱業(yè)績不佳的原因?yàn)?ldquo;奧克蘭VIP客戶所導(dǎo)致的不利結(jié)果”。
其財(cái)政報(bào)告中說,tablegames 和國際VIP客戶兩方面的盈利下降了8%,大約相當(dāng)于300萬新元——閆永明就是如此重要的一個(gè)人物。
這些巨額數(shù)字是從警方遞交給法庭的文件中透露的。相關(guān)警方進(jìn)行過洗錢調(diào)查,他們查獲了據(jù)稱屬于閆先生的數(shù)百萬新元資產(chǎn)。
正在進(jìn)行的洗錢調(diào)查證明閆先生在天空城賭博、購置豪宅和豪車,進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬,同時(shí)他還在Mega等公司擁有18.8%的股權(quán)。
內(nèi)政部形容閆先生時(shí)稱他是“豪賭客中的一名,內(nèi)政部已就他一事與天空城進(jìn)行配合。”
天空城向警方報(bào)告了一宗“可疑”轉(zhuǎn)賬。這是一宗在大都市購置一處50萬新元公寓的現(xiàn)金交易。閆用其5個(gè)頭銜中的一個(gè),購置了第35層樓,并將其合并成一個(gè)巨大的頂層公寓。在一份書面證詞中,探長肯思·凱伊(KeithKay)如是說。

























